Цифрова криміналістика: Комплексний посібник зі збору доказів

У сучасному взаємопов'язаному світі цифрові пристрої пронизують майже кожен аспект нашого життя. Від смартфонів і комп'ютерів до хмарних серверів та пристроїв IoT, величезні обсяги даних постійно створюються, зберігаються та передаються. Це поширення цифрової інформації призвело до відповідного зростання кіберзлочинності та потреби у кваліфікованих фахівцях з цифрової криміналістики для розслідування цих інцидентів та вилучення ключових доказів.

Цей комплексний посібник заглиблюється у критично важливий процес збору доказів у цифровій криміналістиці, досліджуючи методології, найкращі практики, правові аспекти та світові стандарти, які є важливими для проведення ретельних та юридично обґрунтованих розслідувань. Незалежно від того, чи є ви досвідченим слідчим-криміналістом, чи тільки починаєте свій шлях у цій галузі, цей ресурс надає цінні знання та практичні поради, які допоможуть вам орієнтуватися у складнощах збору цифрових доказів.

Що таке цифрова криміналістика?

Цифрова криміналістика – це галузь криміналістичної науки, що зосереджується на ідентифікації, зборі, зберіганні, аналізі та представленні цифрових доказів. Вона передбачає застосування наукових принципів і методів для розслідування комп'ютерних злочинів та інцидентів, відновлення втрачених або прихованих даних та надання експертних висновків у судових процесах.

Основні цілі цифрової криміналістики:

• Ідентифікувати та збирати цифрові докази криміналістично обґрунтованим способом.
• Зберігати цілісність доказів для запобігання їх зміні або забрудненню.
• Аналізувати докази для встановлення фактів та реконструкції подій.
• Представляти результати у чіткому, стислому та юридично допустимому форматі.

Важливість належного збору доказів

Збір доказів є основою будь-якого розслідування у сфері цифрової криміналістики. Якщо докази не зібрані належним чином, вони можуть бути скомпрометовані, змінені або втрачені, що потенційно може призвести до неточних висновків, закриття справ або навіть юридичних наслідків для слідчого. Тому вкрай важливо дотримуватися встановлених криміналістичних принципів та найкращих практик протягом усього процесу збору доказів.

Ключові аспекти належного збору доказів включають:

• Дотримання ланцюга зберігання доказів: Детальний запис про те, хто, коли і що робив з доказами. Це має вирішальне значення для демонстрації цілісності доказів у суді.
• Збереження цілісності доказів: Використання відповідних інструментів та методів для запобігання будь-яким змінам або забрудненню доказів під час їх збору та аналізу.
• Дотримання правових протоколів: Дотримання відповідних законів, нормативних актів та процедур, що регулюють збір доказів, ордери на обшук та конфіденційність даних.
• Документування кожного кроку: Ретельне документування кожної дії, вчиненої під час збору доказів, включаючи використані інструменти, застосовані методи та будь-які висновки чи спостереження.

Етапи збору доказів у цифровій криміналістиці

Процес збору доказів у цифровій криміналістиці зазвичай включає наступні етапи:

1. Підготовка

Перед початком процесу збору доказів необхідно ретельно все спланувати та підготуватися. Це включає:

• Визначення обсягу розслідування: Чітке визначення цілей розслідування та типів даних, які необхідно зібрати.
• Отримання юридичного дозволу: Забезпечення необхідних ордерів, форм згоди або інших юридичних дозволів на доступ та збір доказів. У деяких юрисдикціях це може вимагати співпраці з правоохоронними органами або юристами для забезпечення відповідності чинному законодавству. Наприклад, у Європейському Союзі Загальний регламент про захист даних (GDPR) встановлює суворі обмеження на збір та обробку персональних даних, що вимагає ретельного врахування принципів конфіденційності даних.
• Збір необхідних інструментів та обладнання: Комплектування відповідних апаратних та програмних засобів для створення образів, аналізу та збереження цифрових доказів. Це може включати пристрої для створення криміналістичних образів, блокіратори запису, пакети криміналістичного програмного забезпечення та носії інформації.
• Розробка плану збору: Окреслення кроків, які будуть зроблені під час процесу збору доказів, включаючи порядок обробки пристроїв, методи, які будуть використовуватися для створення образів та аналізу, а також процедури для підтримки ланцюга зберігання доказів.

2. Ідентифікація

Етап ідентифікації передбачає визначення потенційних джерел цифрових доказів. Це може включати:

• Комп'ютери та ноутбуки: Стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та сервери, які використовував підозрюваний або потерпілий.
• Мобільні пристрої: Смартфони, планшети та інші мобільні пристрої, які можуть містити відповідні дані.
• Носії інформації: Жорсткі диски, USB-накопичувачі, карти пам'яті та інші пристрої зберігання даних.
• Мережеві пристрої: Маршрутизатори, комутатори, брандмауери та інші мережеві пристрої, які можуть містити журнали або інші докази.
• Хмарні сховища: Дані, що зберігаються на хмарних платформах, таких як Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure або Google Cloud Platform. Доступ до даних у хмарних середовищах та їх збір вимагають специфічних процедур та дозволів, що часто передбачає співпрацю з постачальником хмарних послуг.
• Пристрої IoT: Пристрої «розумного дому», носимі технології та інші пристрої Інтернету речей (IoT), які можуть містити відповідні дані. Криміналістичний аналіз пристроїв IoT може бути складним через різноманітність апаратних та програмних платформ, а також обмежену ємність сховища та обчислювальну потужність багатьох з цих пристроїв.

3. Вилучення

Етап вилучення передбачає створення криміналістично обґрунтованої копії (образу) цифрового доказу. Це критично важливий крок для забезпечення того, що оригінальний доказ не буде змінений або пошкоджений під час розслідування. Поширені методи вилучення включають:

• Створення образу: Створення побітової копії всього пристрою зберігання, включаючи всі файли, видалені файли та нерозподілений простір. Це є переважним методом для більшості криміналістичних розслідувань, оскільки він захоплює всі доступні дані.
• Логічне вилучення: Вилучення лише тих файлів та папок, які видимі для операційної системи. Цей метод швидший за створення образу, але може не захопити всі релевантні дані.
• Вилучення «наживо»: Вилучення даних з працюючої системи. Це необхідно, коли дані, що становлять інтерес, доступні лише під час роботи системи (наприклад, волатильна пам'ять, зашифровані файли). Вилучення «наживо» вимагає спеціалізованих інструментів та методів для мінімізації впливу на систему та збереження цілісності даних.

Ключові аспекти під час етапу вилучення:

• Блокіратори запису: Використання апаратних або програмних блокіраторів запису для запобігання запису будь-яких даних на оригінальний носій інформації під час процесу вилучення. Це забезпечує збереження цілісності доказів.
• Хешування: Створення криптографічного хешу (наприклад, MD5, SHA-1, SHA-256) оригінального носія інформації та криміналістичного образу для перевірки їх цілісності. Хеш-значення служить унікальним «відбитком» даних і може використовуватися для виявлення будь-яких несанкціонованих змін.
• Документація: Ретельне документування процесу вилучення, включаючи використані інструменти, застосовані методи та хеш-значення оригінального пристрою та криміналістичного образу.

4. Збереження

Після того, як докази були вилучені, їх необхідно зберігати безпечно та з дотриманням криміналістичних стандартів. Це включає:

• Зберігання доказів у безпечному місці: Зберігання оригінальних доказів та криміналістичного образу в замкненому та контрольованому середовищі для запобігання несанкціонованому доступу або втручанню.
• Дотримання ланцюга зберігання доказів: Документування кожної передачі доказів, включаючи дату, час та імена залучених осіб.
• Створення резервних копій: Створення кількох резервних копій криміналістичного образу та їх зберігання в окремих місцях для захисту від втрати даних.

5. Аналіз

Етап аналізу передбачає дослідження цифрових доказів для виявлення релевантної інформації. Це може включати:

• Відновлення даних: Відновлення видалених файлів, розділів або інших даних, які могли бути навмисно приховані або випадково втрачені.
• Аналіз файлової системи: Дослідження структури файлової системи для ідентифікації файлів, каталогів та часових міток.
• Аналіз журналів (логів): Аналіз системних журналів, журналів додатків та мережевих журналів для ідентифікації подій та дій, пов'язаних з інцидентом.
• Пошук за ключовими словами: Пошук певних ключових слів або фраз у даних для ідентифікації відповідних файлів або документів.
• Аналіз хронології: Створення хронології подій на основі часових міток файлів, журналів та інших даних.
• Аналіз шкідливого програмного забезпечення: Ідентифікація та аналіз шкідливого програмного забезпечення для визначення його функціональності та впливу.

6. Складання звіту

Останнім кроком у процесі збору доказів є підготовка комплексного звіту про результати. Звіт повинен включати:

• Резюме розслідування.
• Опис зібраних доказів.
• Детальне пояснення використаних методів аналізу.
• Представлення результатів, включаючи будь-які висновки чи думки.
• Перелік усіх інструментів та програмного забезпечення, використаних під час розслідування.
• Документацію ланцюга зберігання доказів.

Звіт має бути написаний чітко, стисло та об'єктивно, і він повинен бути придатним для представлення в суді або інших юридичних провадженнях.

Інструменти, що використовуються для збору доказів у цифровій криміналістиці

Слідчі-криміналісти покладаються на різноманітні спеціалізовані інструменти для збору, аналізу та збереження цифрових доказів. Деякі з найпоширеніших інструментів включають:

• Програмне забезпечення для створення криміналістичних образів: EnCase Forensic, FTK Imager, Cellebrite UFED, X-Ways Forensics
• Блокіратори запису: Апаратні та програмні блокіратори запису для запобігання запису даних на оригінальний доказ.
• Інструменти для хешування: Інструменти для обчислення криптографічних хешів файлів та носіїв інформації (наприклад, md5sum, sha256sum).
• Програмне забезпечення для відновлення даних: Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, TestDisk
• Переглядачі та редактори файлів: Шістнадцяткові редактори, текстові редактори та спеціалізовані переглядачі файлів для дослідження різних форматів файлів.
• Інструменти для аналізу журналів (логів): Splunk, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
• Інструменти для мережевої криміналістики: Wireshark, tcpdump
• Інструменти для мобільної криміналістики: Cellebrite UFED, Oxygen Forensic Detective
• Інструменти для хмарної криміналістики: CloudBerry Backup, AWS CLI, Azure CLI

Правові аспекти та світові стандарти

Розслідування у сфері цифрової криміналістики повинні відповідати відповідним законам, нормативним актам та правовим процедурам. Ці закони та норми відрізняються залежно від юрисдикції, але деякі загальні аспекти включають:

• Ордери на обшук: Отримання дійсних ордерів на обшук перед вилученням та дослідженням цифрових пристроїв.
• Закони про конфіденційність даних: Дотримання законів про конфіденційність даних, таких як GDPR в Європейському Союзі та California Consumer Privacy Act (CCPA) в Сполучених Штатах. Ці закони обмежують збір, обробку та зберігання персональних даних і вимагають від організацій впровадження відповідних заходів безпеки для захисту конфіденційності даних.
• Ланцюг зберігання доказів: Ведення детального ланцюга зберігання доказів для документування поводження з ними.
• Допустимість доказів: Забезпечення того, що докази збираються та зберігаються у спосіб, який робить їх допустимими в суді.

Кілька організацій розробили стандарти та рекомендації для цифрової криміналістики, зокрема:

• ISO 27037: Керівництво з ідентифікації, збору, вилучення та збереження цифрових доказів.
• NIST Special Publication 800-86: Посібник з інтеграції криміналістичних методів у реагування на інциденти.
• SWGDE (Наукова робоча група з цифрових доказів): Надає керівництва та найкращі практики для цифрової криміналістики.

Виклики у зборі доказів у цифровій криміналістиці

Слідчі-криміналісти стикаються з низкою проблем при зборі та аналізі цифрових доказів, зокрема:

• Шифрування: Зашифровані файли та носії інформації можуть бути важкодоступними без відповідних ключів дешифрування.
• Приховування даних: Методи, такі як стеганографія та вирізання даних, можуть використовуватися для приховування даних в інших файлах або в нерозподіленому просторі.
• Антикриміналістика: Інструменти та методи, розроблені для протидії криміналістичним розслідуванням, такі як стирання даних, підробка часових міток та зміна журналів.
• Хмарні сховища: Доступ та аналіз даних, що зберігаються в хмарі, може бути складним через юрисдикційні проблеми та необхідність співпраці з постачальниками хмарних послуг.
• Пристрої IoT: Різноманітність пристроїв IoT та обмежена ємність сховища і обчислювальна потужність багатьох з цих пристроїв можуть ускладнити криміналістичний аналіз.
• Обсяг даних: Величезний обсяг даних, який потрібно проаналізувати, може бути приголомшливим, вимагаючи використання спеціалізованих інструментів та методів для фільтрації та пріоритезації даних.
• Юрисдикційні питання: Кіберзлочинність часто виходить за межі національних кордонів, вимагаючи від слідчих розбиратися у складних юрисдикційних питаннях та співпрацювати з правоохоронними органами інших країн.

Найкращі практики збору доказів у цифровій криміналістиці

Для забезпечення цілісності та допустимості цифрових доказів необхідно дотримуватися найкращих практик їх збору. До них належать:

• Розробіть детальний план: Перед початком процесу збору доказів розробіть детальний план, який окреслює цілі розслідування, типи даних, які потрібно зібрати, інструменти, які будуть використовуватися, та процедури, яких слід дотримуватися.
• Отримайте юридичний дозвіл: Забезпечте необхідні ордери, форми згоди або інші юридичні дозволи перед доступом та збором доказів.
• Мінімізуйте вплив на систему: Використовуйте неінвазивні методи, коли це можливо, щоб мінімізувати вплив на систему, що розслідується.
• Використовуйте блокіратори запису: Завжди використовуйте блокіратори запису, щоб запобігти запису будь-яких даних на оригінальний носій інформації під час процесу вилучення.
• Створіть криміналістичний образ: Створіть побітову копію всього носія інформації за допомогою надійного інструменту для створення криміналістичних образів.
• Перевірте цілісність образу: Обчисліть криптографічний хеш оригінального носія інформації та криміналістичного образу для перевірки їх цілісності.
• Дотримуйтесь ланцюга зберігання доказів: Документуйте кожну передачу доказів, включаючи дату, час та імена залучених осіб.
• Забезпечте безпеку доказів: Зберігайте оригінальні докази та криміналістичний образ у безпечному місці, щоб запобігти несанкціонованому доступу або втручанню.
• Документуйте все: Ретельно документуйте кожну дію, вчинену під час процесу збору доказів, включаючи використані інструменти, застосовані методи та будь-які висновки чи спостереження.
• Звертайтеся за експертною допомогою: Якщо вам не вистачає необхідних навичок або досвіду, зверніться за допомогою до кваліфікованого експерта з цифрової криміналістики.

Висновок

Збір доказів у цифровій криміналістиці – це складний і вимогливий процес, що вимагає спеціалізованих навичок, знань та інструментів. Дотримуючись найкращих практик, правових стандартів та залишаючись в курсі останніх технологій і методів, слідчі-криміналісти можуть ефективно збирати, аналізувати та зберігати цифрові докази для розкриття злочинів, вирішення спорів та захисту організацій від кіберзагроз. Оскільки технології продовжують розвиватися, сфера цифрової криміналістики буде набувати все більшого значення, що робить її важливою дисципліною для правоохоронних органів, фахівців з кібербезпеки та юристів у всьому світі. Постійне навчання та професійний розвиток є вирішальними для того, щоб залишатися на передовій у цій динамічній галузі.

Пам'ятайте, що цей посібник надає загальну інформацію і не повинен розглядатися як юридична консультація. Консультуйтеся з юристами та експертами з цифрової криміналістики для забезпечення відповідності всім чинним законам та нормативним актам.