Дигитална криминалистика: Цялостно ръководство за събиране на доказателства

В днешния взаимосвързан свят дигиталните устройства проникват в почти всеки аспект от живота ни. От смартфони и компютри до облачни сървъри и IoT устройства, огромни количества данни постоянно се създават, съхраняват и предават. Това разпространение на дигитална информация доведе до съответното нарастване на киберпрестъпността и необходимостта от квалифицирани специалисти по дигитална криминалистика, които да разследват тези инциденти и да извличат ключови доказателства.

Това цялостно ръководство се задълбочава в критичния процес на събиране на доказателства в дигиталната криминалистика, като изследва методологиите, добрите практики, правните аспекти и световните стандарти, които са от съществено значение за провеждането на задълбочени и правно защитими разследвания. Независимо дали сте опитен криминалист, или тепърва започвате в тази област, този ресурс предоставя ценни прозрения и практически насоки, които да ви помогнат да се ориентирате в сложността на придобиването на дигитални доказателства.

Какво е дигитална криминалистика?

Дигиталната криминалистика е клон на криминалистиката, който се фокусира върху идентифицирането, придобиването, съхранението, анализа и докладването на дигитални доказателства. Тя включва прилагането на научни принципи и техники за разследване на компютърни престъпления и инциденти, възстановяване на изгубени или скрити данни и предоставяне на експертни показания в съдебни производства.

Основните цели на дигиталната криминалистика са:

• Идентифициране и събиране на дигитални доказателства по криминалистично издържан начин.
• Запазване на целостта на доказателствата, за да се предотврати промяна или замърсяване.
• Анализиране на доказателствата за разкриване на факти и възстановяване на събития.
• Представяне на констатациите в ясен, сбит и правно допустим формат.

Важността на правилното събиране на доказателства

Събирането на доказателства е основата на всяко разследване в дигиталната криминалистика. Ако доказателствата не се съберат правилно, те могат да бъдат компрометирани, променени или изгубени, което потенциално може да доведе до неточни заключения, прекратени дела или дори правни последствия за разследващия. Ето защо е изключително важно да се спазват установените криминалистични принципи и добри практики по време на целия процес на събиране на доказателства.

Ключови аспекти при правилното събиране на доказателства включват:

• Поддържане на верига на съхранение: Подробен запис за това кой е боравил с доказателствата, кога и какво е правил с тях. Това е от решаващо значение за доказване на целостта на доказателствата в съда.
• Запазване на целостта на доказателствата: Използване на подходящи инструменти и техники за предотвратяване на всякаква промяна или замърсяване на доказателствата по време на придобиване и анализ.
• Следване на правни протоколи: Спазване на съответните закони, наредби и процедури, уреждащи събирането на доказателства, заповедите за обиск и поверителността на данните.
• Документиране на всяка стъпка: Подробно документиране на всяко действие, предприето по време на процеса на събиране на доказателства, включително използваните инструменти, приложените методи и всички направени констатации или наблюдения.

Стъпки при събиране на доказателства в дигиталната криминалистика

Процесът на събиране на доказателства в дигиталната криминалистика обикновено включва следните стъпки:

1. Подготовка

Преди да започне процесът на събиране на доказателства, е от съществено значение да се планира и подготви всичко щателно. Това включва:

• Идентифициране на обхвата на разследването: Ясно дефиниране на целите на разследването и видовете данни, които трябва да бъдат събрани.
• Получаване на правно разрешение: Осигуряване на необходимите заповеди, формуляри за съгласие или други правни разрешения за достъп и събиране на доказателства. В някои юрисдикции това може да включва работа с правоприлагащите органи или правни съветници, за да се гарантира спазването на съответните закони и разпоредби. Например, в Европейския съюз Общият регламент за защита на данните (GDPR) налага строги ограничения върху събирането и обработката на лични данни, което изисква внимателно разглеждане на принципите за поверителност на данните.
• Събиране на необходимите инструменти и оборудване: Сглобяване на подходящите хардуерни и софтуерни инструменти за създаване на образи, анализ и съхранение на дигитални доказателства. Това може да включва устройства за криминалистичен имиджинг, устройства за блокиране на запис, софтуерни пакети за криминалистика и носители за съхранение.
• Разработване на план за събиране: Очертаване на стъпките, които трябва да се предприемат по време на процеса на събиране на доказателства, включително реда, в който ще се обработват устройствата, методите, които ще се използват за създаване на образи и анализ, както и процедурите за поддържане на верига на съхранение.

2. Идентификация

Фазата на идентификация включва идентифициране на потенциални източници на дигитални доказателства. Това може да включва:

• Компютри и лаптопи: Настолни компютри, лаптопи и сървъри, използвани от заподозрения или жертвата.
• Мобилни устройства: Смартфони, таблети и други мобилни устройства, които може да съдържат релевантни данни.
• Носители за съхранение: Твърди дискове, USB устройства, карти с памет и други устройства за съхранение.
• Мрежови устройства: Рутери, суичове, защитни стени и други мрежови устройства, които може да съдържат логове или други доказателства.
• Облачно съхранение: Данни, съхранявани на облачни платформи като Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure или Google Cloud Platform. Достъпът и събирането на данни от облачни среди изискват специфични процедури и разрешения, често включващи сътрудничество с доставчика на облачни услуги.
• IoT устройства: Умни домашни устройства, носими технологии и други устройства от „Интернет на нещата“ (IoT), които може да съдържат релевантни данни. Криминалистичният анализ на IoT устройства може да бъде предизвикателство поради разнообразието от хардуерни и софтуерни платформи, както и ограничения капацитет за съхранение и процесорна мощ на много от тези устройства.

3. Придобиване

Фазата на придобиване включва създаване на криминалистично издържано копие (образ) на дигиталните доказателства. Това е критична стъпка, за да се гарантира, че оригиналните доказателства не са променени или повредени по време на разследването. Често срещаните методи за придобиване включват:

• Създаване на образ (Imaging): Създаване на побитово копие на цялото устройство за съхранение, включително всички файлове, изтрити файлове и неразпределено пространство. Това е предпочитаният метод за повечето криминалистични разследвания, тъй като улавя всички налични данни.
• Логическо придобиване: Придобиване само на файловете и папките, които са видими за операционната система. Този метод е по-бърз от създаването на образ, но може да не улови всички релевантни данни.
• Придобиване в реално време (Live Acquisition): Придобиване на данни от работеща система. Това е необходимо, когато интересуващите ни данни са достъпни само докато системата е активна (напр. временна памет, криптирани файлове). Придобиването в реално време изисква специализирани инструменти и техники за минимизиране на въздействието върху системата и запазване на целостта на данните.

Ключови аспекти по време на фазата на придобиване:

• Устройства за блокиране на запис: Използване на хардуерни или софтуерни устройства за блокиране на запис, за да се предотврати записването на данни на оригиналното устройство за съхранение по време на процеса на придобиване. Това гарантира запазването на целостта на доказателствата.
• Хеширане: Създаване на криптографски хеш (напр. MD5, SHA-1, SHA-256) на оригиналното устройство за съхранение и на криминалистичния образ, за да се провери тяхната цялост. Хеш стойността служи като уникален „пръстов отпечатък“ на данните и може да се използва за откриване на всякакви неоторизирани модификации.
• Документация: Подробно документиране на процеса на придобиване, включително използваните инструменти, приложените методи и хеш стойностите на оригиналното устройство и криминалистичния образ.

4. Съхранение

След като доказателствата бъдат придобити, те трябва да се съхраняват по сигурен и криминалистично издържан начин. Това включва:

• Съхранение на доказателствата на сигурно място: Пазене на оригиналните доказателства и криминалистичния образ в заключена и контролирана среда, за да се предотврати неоторизиран достъп или подправяне.
• Поддържане на верига на съхранение: Документиране на всяко прехвърляне на доказателствата, включително дата, час и имена на участващите лица.
• Създаване на резервни копия: Създаване на множество резервни копия на криминалистичния образ и съхраняването им на отделни места, за да се предпазят от загуба на данни.

5. Анализ

Фазата на анализ включва изследване на дигиталните доказателства за откриване на релевантна информация. Това може да включва:

• Възстановяване на данни: Възстановяване на изтрити файлове, дялове или други данни, които може да са били умишлено скрити или случайно изгубени.
• Анализ на файловата система: Изследване на структурата на файловата система за идентифициране на файлове, директории и времеви маркери.
• Анализ на логове: Анализиране на системни логове, логове на приложения и мрежови логове за идентифициране на събития и дейности, свързани с инцидента.
• Търсене по ключови думи: Търсене на конкретни ключови думи или фрази в данните за идентифициране на релевантни файлове или документи.
• Анализ на времева линия: Създаване на времева линия на събитията въз основа на времевите маркери на файлове, логове и други данни.
• Анализ на зловреден софтуер: Идентифициране и анализиране на зловреден софтуер, за да се определи неговата функционалност и въздействие.

6. Докладване

Последната стъпка в процеса на събиране на доказателства е изготвянето на цялостен доклад за констатациите. Докладът трябва да включва:

• Резюме на разследването.
• Описание на събраните доказателства.
• Подробно обяснение на използваните методи за анализ.
• Представяне на констатациите, включително всякакви заключения или мнения.
• Списък на всички инструменти и софтуер, използвани по време на разследването.
• Документация на веригата на съхранение.

Докладът трябва да бъде написан по ясен, сбит и обективен начин и да е подходящ за представяне в съда или в други съдебни производства.

Инструменти, използвани при събиране на доказателства в дигиталната криминалистика

Разследващите в областта на дигиталната криминалистика разчитат на разнообразни специализирани инструменти за събиране, анализ и съхранение на дигитални доказателства. Някои от най-често използваните инструменти включват:

• Софтуер за криминалистичен имиджинг: EnCase Forensic, FTK Imager, Cellebrite UFED, X-Ways Forensics
• Устройства за блокиране на запис: Хардуерни и софтуерни устройства за блокиране на запис, за да се предотврати записването на данни върху оригиналните доказателства.
• Инструменти за хеширане: Инструменти за изчисляване на криптографски хешове на файлове и устройства за съхранение (напр. md5sum, sha256sum).
• Софтуер за възстановяване на данни: Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, TestDisk
• Програми за преглед и редактори на файлове: Хекс редактори, текстови редактори и специализирани програми за преглед на файлове за изследване на различни файлови формати.
• Инструменти за анализ на логове: Splunk, ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
• Инструменти за мрежова криминалистика: Wireshark, tcpdump
• Инструменти за мобилна криминалистика: Cellebrite UFED, Oxygen Forensic Detective
• Инструменти за облачна криминалистика: CloudBerry Backup, AWS CLI, Azure CLI

Правни аспекти и световни стандарти

Разследванията в дигиталната криминалистика трябва да спазват съответните закони, наредби и правни процедури. Тези закони и разпоредби варират в зависимост от юрисдикцията, но някои общи съображения включват:

• Заповеди за обиск: Получаване на валидни заповеди за обиск преди изземване и изследване на дигитални устройства.
• Закони за поверителност на данните: Спазване на закони за поверителност на данните като GDPR в Европейския съюз и Калифорнийския закон за поверителност на потребителите (CCPA) в САЩ. Тези закони ограничават събирането, обработката и съхранението на лични данни и изискват от организациите да прилагат подходящи мерки за сигурност, за да защитят поверителността на данните.
• Верига на съхранение: Поддържане на подробна верига на съхранение за документиране на боравенето с доказателства.
• Допустимост на доказателствата: Гарантиране, че доказателствата са събрани и съхранени по начин, който ги прави допустими в съда.

Няколко организации са разработили стандарти и насоки за дигитална криминалистика, включително:

• ISO 27037: Насоки за идентификация, събиране, придобиване и съхранение на дигитални доказателства.
• NIST Special Publication 800-86: Ръководство за интегриране на криминалистични техники в реакцията при инциденти.
• SWGDE (Scientific Working Group on Digital Evidence): Предоставя насоки и добри практики за дигитална криминалистика.

Предизвикателства при събирането на доказателства в дигиталната криминалистика

Разследващите в областта на дигиталната криминалистика се сблъскват с редица предизвикателства при събирането и анализа на дигитални доказателства, включително:

• Криптиране: Криптираните файлове и устройства за съхранение може да бъдат трудни за достъп без правилните ключове за декриптиране.
• Скриване на данни: Техники като стеганография и извличане на данни (data carving) могат да се използват за скриване на данни в други файлове или в неразпределено пространство.
• Анти-криминалистика: Инструменти и техники, предназначени да осуетят криминалистичните разследвания, като изтриване на данни, подправяне на времеви маркери и промяна на логове.
• Облачно съхранение: Достъпът и анализът на данни, съхранявани в облака, могат да бъдат предизвикателство поради юрисдикционни проблеми и необходимостта от сътрудничество с доставчиците на облачни услуги.
• IoT устройства: Разнообразието от IoT устройства и ограниченият капацитет за съхранение и процесорна мощ на много от тези устройства могат да затруднят криминалистичния анализ.
• Обем на данните: Огромният обем данни, които трябва да се анализират, може да бъде непосилен, изисквайки използването на специализирани инструменти и техники за филтриране и приоритизиране на данните.
• Юрисдикционни въпроси: Киберпрестъпността често надхвърля националните граници, което изисква от разследващите да се ориентират в сложни юрисдикционни въпроси и да си сътрудничат с правоприлагащи агенции в други страни.

Добри практики при събиране на доказателства в дигиталната криминалистика

За да се гарантира целостта и допустимостта на дигиталните доказателства, е от съществено значение да се следват добри практики за събиране на доказателства. Те включват:

• Разработване на подробен план: Преди да започнете процеса на събиране на доказателства, разработете подробен план, който очертава целите на разследването, видовете данни, които трябва да се съберат, инструментите, които ще се използват, и процедурите, които ще се следват.
• Получаване на правно разрешение: Осигурете необходимите заповеди, формуляри за съгласие или други правни разрешения, преди да получите достъп и да съберете доказателствата.
• Минимизиране на въздействието върху системата: Използвайте неинвазивни техники, когато е възможно, за да сведете до минимум въздействието върху разследваната система.
• Използвайте устройства за блокиране на запис: Винаги използвайте устройства за блокиране на запис, за да предотвратите записването на данни върху оригиналното устройство за съхранение по време на процеса на придобиване.
• Създайте криминалистичен образ: Създайте побитово копие на цялото устройство за съхранение, като използвате надежден инструмент за криминалистичен имиджинг.
• Проверете целостта на образа: Изчислете криптографски хеш на оригиналното устройство за съхранение и на криминалистичния образ, за да проверите тяхната цялост.
• Поддържайте верига на съхранение: Документирайте всяко прехвърляне на доказателствата, включително датата, часа и имената на участващите лица.
• Осигурете сигурността на доказателствата: Съхранявайте оригиналните доказателства и криминалистичния образ на сигурно място, за да предотвратите неоторизиран достъп или подправяне.
• Документирайте всичко: Подробно документирайте всяко действие, предприето по време на процеса на събиране на доказателства, включително използваните инструменти, приложените методи и всички направени констатации или наблюдения.
• Потърсете експертна помощ: Ако ви липсват необходимите умения или опит, потърсете помощ от квалифициран експерт по дигитална криминалистика.

Заключение

Събирането на доказателства в дигиталната криминалистика е сложен и предизвикателен процес, който изисква специализирани умения, знания и инструменти. Като следват добри практики, спазват правните стандарти и са в крак с най-новите технологии и техники, разследващите в областта на дигиталната криминалистика могат ефективно да събират, анализират и съхраняват дигитални доказателства за разкриване на престъпления, разрешаване на спорове и защита на организациите от киберзаплахи. С непрекъснатото развитие на технологиите, областта на дигиталната криминалистика ще продължи да нараства по значение, превръщайки се в съществена дисциплина за правоприлагащите органи, специалистите по киберсигурност и юристите по целия свят. Продължаващото обучение и професионалното развитие са от решаващо значение, за да бъдете в крак с тази динамична област.

Не забравяйте, че това ръководство предоставя обща информация и не трябва да се счита за правен съвет. Консултирайте се с юристи и експерти по дигитална криминалистика, за да гарантирате спазването на всички приложими закони и разпоредби.